O melhor lado da Renato Franchi

Diante do tal fato, a empresa Caminhoneiro foi intimada a apresentar os Conhecimentos de Transporte Rodoviário por Cargas - CTRC - de serviços prestados para a Nardini, contendo informações do destinatário da mercadoria, ou seja, nome da empresa, endereço, CNPJ, e informações da nota fiscal emitida: número, data e valor. Da mesma FORMATO, para confirmar este pagamento efetuado de modo a a Nardini e as informações constantes pelo CTRC, a fiscalização efetuou circularizaçãeste para diversas companhias, intimando as a apresentar papelada (notas fiscais, CTRC) qual comprovassemas transações efetuadas, o de que foi devidamente atendido (e-doc 15).Analisando as notas fiscais recebidas, a Receita Federal observou que estas possuíamconteúdo diferente daquelas saiba como precisamente número de formulário contidas pelo talonário fiscal obtido através fiscalização junto à Nardini. Para se chegar a tal conclusãeste, foram elaboradas planilhas comconjuntos de notas fiscais, organizadas emgrupos de 3, comdescriçãeste do conteúdo do cada uma, sendo a primeira de cada grupo aquela empoder do cliente da Nardini, a segunda de cada grupo, aquela encontrada pelo Talonário Fiscal coma mesma numeração por formulário daquela do posse do cliente, e a terceira, a nota fiscal no talonário como precisamente número daquela

Renato Franchi foi localizado na quarta-feira, em proceder conjunta utilizando a agência de segurança e imigraçãeste Destes EUA

riquezas de modo a os socios da INDUSTRIAS NARDINI, do outro, sendo certo qual esse procedimento caracteriza

"figurar como proprietarias Destes bens comprados com o Resultado do faturamento das INDUSTRIAS NARDINI S/A"

A sentença em primeira instância foi publicada no final do mês passado e dela cabe recurso. Todos podem aguardar a decisãeste em liberdade. Outros dois denunciados, Gentil Fernandes Neves e Paulo Roberto da Silva, acabaram sendo absolvidos.

pago a quantia correspondente ao natural comprado (os papeis que comprovam esta conclusãeste estãeste nos

do que nao houve satisfacao das dividas de diversas execucoes, em razao do esvaziamento patrimonial da

pelos auditores fiscais que aproximadamente 50% (cinquenta por cento) das máquinas supostamente vendidas através Indústrias Nardini S/A para a Deb Maq do Brasil Ltda retornavampara conserto (e-doc. 28).A fiscalizaçãeste considerou essa situação estranha emrelação aos altos valores e porcentagens envolvidos, à Aspecto da Bastante quantidade do máquinas qual teriamsido enviadas de modo a conserto e do saldo maior por entradas emrelaçãeste às saíDE, revelando-se de que estaria havendo a FORMATOção do umestoque Cafifa por máquinas de modo a conserto, nas dependências da Indústrias Nardini S/A.

atravfois por Notas Fiscais que sãeste escrituradas pelo Livro Registro por Saída e também realiza vendas por máquinas utilizando-se do procedimento fraudulento do emissãeste do Notas Fiscais Paralelas, situaçãeste esta devidamente

nãeste havendo, por isso, a regular formalizaçãeste dessas operações, conforme revelamdocumentos existentes nos Teor do Constataçãeste e Intimaçãeste Fiscal nº 04/2012 e 09/2012 (e-doc 23).De modo a melhor compreender este volume DE transações empreendidas por essas companhias e demonstrar de que as vendas existentes entre a Nardini e Deb Maq eramsimulações, os auditores elaboraramuma tabela tais como resumo DE vendas ocorridas entre ESTES anos de 2007 e 2008 e constataramuma diferença de R$ 48.140.653,24, sendo esse valor o saldo credor da Nardini. Isso leva a crer qual, tratava-se, na realidade, de transferências patrimoniais gratuitas de uma empresa para outra.Ademais, mediante a análise Destes extratos bancários, ESTES Auditores Fiscais, confrontando as notas fiscais qual foramemitidas através empresa Indústrias Nardini nos anos-calendários por 2006, 2007 e 2008, por meio do CNPJ do destinatário da nota fiscal como CNPJ da empresa depositante, identificaramque de modo a diversos cré especialmenteditos de que tinhamcomo origemuma Transferência Eletrônica Disponível - TED ou Transferência entre agências comidentificaçãeste do depositante através do CNPJ, não existia a emissãeste da correspondente nota fiscal de venda de modo a a empresa.

Ainda de entendimento usando informações passadas ao LIBERAL através PF, Franchi foi conduzido de modo a um presídio federal nos arredores por Miami, onde aguardará decisão judicial visando sua própria deportação, de que não possui prazo para acontecer.

Ainda mais de que o ingresso pelo seleto grupo de empresas brasileiras centenárias, a Nardini comemora em 2008 a retomada do sua própria posiçãeste entre as líderes pelo segmento de máquinas-ferramenta do País, lugar de que ocupou em a maior parte do sua própria história, permeada do altos e baixos e estreitamente ligada ao desenvolvimento industrial pelo Brasil. Atualmente é presidida por Renato Franchi, que assumiu verifique minha referência a direção da empresa em abril de 1997, após um período por dificuldades qual levou a Nardini a fechar AS SUAS portas por seis meses.

S/A e SANDRETTO DO BRASIL, dependendo de dito, produzam bens e realizem operações industriais e comercial, os recursos gerados do tais atividades empresárias eram desviados de modo a a NARDINI INDUTRIAL E

'Na proceder fiscal desenvolvida na Indústrias Nardini, constatamos de que a empresa realiza vendas de máquinas